近日，蚌埠市公安局高新區(qū)分局重拳出擊，成功打掉一個(gè)與境外勾連，為各類黑灰產(chǎn)業(yè)資金跨境“洗錢”的犯罪團(tuán)伙。

2023年12月，蚌埠市公安局高新區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)一系列的交易異常賬號(hào)，賬戶間有聯(lián)系，且均存在大量、快速進(jìn)出資金，同時(shí)異常賬戶上下游關(guān)聯(lián)賬戶多涉及企業(yè)結(jié)算資金賬戶，一系列的賬戶最終歸集隱隱指向境外。經(jīng)過(guò)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)了一伙專門(mén)為國(guó)內(nèi)各種黑灰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移贓款的“跨境洗錢團(tuán)伙”。該團(tuán)伙頻繁與境外聯(lián)絡(luò)，接受指令，利用國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期無(wú)經(jīng)營(yíng)的“僵尸企業(yè)”虛構(gòu)交易合同，使用公司結(jié)算賬戶進(jìn)行多次倒轉(zhuǎn)，將資金快速洗白，最終通過(guò)虛擬幣交易，完成境內(nèi)境外資金對(duì)敲，達(dá)到非法資金向境外轉(zhuǎn)移的目的。高新區(qū)分局迅速成立專案組，經(jīng)偵、合成作戰(zhàn)等多警種、多部門(mén)緊密配合，協(xié)同作戰(zhàn)，最終發(fā)現(xiàn)了以李某為首的境內(nèi)外勾連的跨境洗錢團(tuán)伙。

2024年1月28日，在市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)的高度重視和統(tǒng)一指揮下，專案組成員一舉查獲錢莊窩點(diǎn)兩處，查獲大量電子設(shè)備、銀行卡、企業(yè)公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等作案工具，將主要犯罪嫌疑人李某等人抓獲歸案。

通過(guò)審訊，犯罪嫌疑人供述，該“洗錢”團(tuán)伙自2021年以來(lái)，大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等非法產(chǎn)業(yè)提供轉(zhuǎn)移資金的違法事實(shí)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙“洗錢”金額達(dá)5000余萬(wàn)元，非法獲利400余萬(wàn)元。

目前，主要犯罪嫌疑人李某等人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（李廣偉）

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