在數(shù)字化時代，犯罪手段日益智能化、隱蔽化，在安徽省宿州市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊，一支由數(shù)據(jù)驅(qū)動的“鐵軍”正以科技為武器，揭開犯罪的重重迷霧。

2023年，宿州市公安局經(jīng)偵支隊成功偵破了“8.02”虛開增值稅專用發(fā)票案。這起案件的突破口，正是隱藏在數(shù)據(jù)中的異常線索。一家名為安徽某皮革有限公司的企業(yè)，在短短兩年內(nèi)開具了806萬張牛羊皮的發(fā)票，對應(yīng)的屠宰量遠超安徽省的實際產(chǎn)能，這一異常數(shù)據(jù)引起了警方的警覺。

宿州經(jīng)偵民警在“王安數(shù)據(jù)導偵工作室”開展數(shù)據(jù)研判。宿州市公安局供圖

通過調(diào)取關(guān)聯(lián)企業(yè)信息，警方發(fā)現(xiàn)同一地址注冊的另一家公司也存在類似問題。兩家公司的銷項發(fā)票高度重合，開票時間交叉，下游受票企業(yè)遍布全國。警方利用專業(yè)模型分析，發(fā)現(xiàn)這兩家公司虛構(gòu)了大量農(nóng)戶投售人信息，通過自開發(fā)票制造虛假收購鏈條，再向下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，從中非法牟利。

虛開發(fā)票的核心在于資金回流。為鎖定證據(jù)，警方調(diào)取了涉案企業(yè)的對公賬戶及關(guān)聯(lián)個人銀行卡的流水記錄。分析發(fā)現(xiàn)，下游受票企業(yè)的資金轉(zhuǎn)入后，迅速通過多個個人賬戶取現(xiàn)，形成“斷裂式”流轉(zhuǎn)。這種復雜的資金流動方式，正是犯罪團伙試圖掩蓋非法所得的手段。然而，在數(shù)據(jù)的“顯微鏡”下，每一筆交易都無所遁形。

宿州市公安局經(jīng)偵支隊的成功，離不開一支神秘的“數(shù)據(jù)鐵軍”。2023年3月，宿州市公安局成立了“王安數(shù)據(jù)導偵工作室”，旨在培養(yǎng)專業(yè)的數(shù)據(jù)研判人才。工作室推行“以戰(zhàn)代訓”模式，通過真實案件演練，手把手傳授資金分析、模型搭建等技能。

王安，這位從警16年的副大隊長，不僅是工作室的創(chuàng)始人，更是數(shù)據(jù)破案的領(lǐng)軍人物。他先后獲評“公安部經(jīng)偵人才”“全國經(jīng)偵專家”等稱號。面對涉網(wǎng)經(jīng)濟犯罪智能化程度不斷上升的態(tài)勢，王安始終堅持“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鉆研計算機、大數(shù)據(jù)知識，并將其靈活運用于公安工作。

在打擊保險詐騙專項工作中，王安通過對近年來全省保險詐騙案件犯罪手法和異常數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)汽修公司在保險詐騙犯罪鏈條中起到承上啟下的作用。他創(chuàng)新性地提出通過稅務(wù)部門的發(fā)票數(shù)據(jù)破解線索發(fā)現(xiàn)難題，并研發(fā)了“T-I汽修發(fā)票保險詐騙探查工具”。該工具已累計服務(wù)安徽省公安經(jīng)偵部門發(fā)現(xiàn)案件線索583條，立案打擊犯罪團伙102個，為保險公司挽回損失2000萬元。2021年，該工具被公安部經(jīng)偵局列裝并向全國公安機關(guān)推廣使用。

王安講解保險詐騙犯罪手法和異常數(shù)據(jù)分析。宿州市公安局供圖

“過去靠經(jīng)驗，現(xiàn)在靠數(shù)據(jù)+經(jīng)驗?！蓖醢哺锌溃趥鹘y(tǒng)偵查中，經(jīng)驗固然重要，但在復雜的犯罪網(wǎng)絡(luò)中，僅憑經(jīng)驗往往難以發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的真相。而通過數(shù)據(jù)工具和研判模型，警方可以快速鎖定異常線索，精準打擊犯罪。

據(jù)悉，“王安數(shù)據(jù)導偵工作室”已培養(yǎng)出30余名初級資金分析師，計劃三年內(nèi)打造百人梯隊?！拔覀円屆總€經(jīng)偵民警都成為‘數(shù)據(jù)獵人’?！蓖醢舱f，這支數(shù)據(jù)“鐵軍”，正在成為宿州經(jīng)偵的核心力量。

鑄成“鐵軍”，贏得榮譽。過去一年，該支隊偵辦各類經(jīng)濟犯罪案件346起，挽回及避免經(jīng)濟損失3.76億余元。此外，他們還從尼日利亞、柬埔寨等國家和地區(qū)勸返、抓獲“獵狐”逃犯9名，并連續(xù)第三年被公安部評為全國公安機關(guān)“獵狐”先進集體。

未來，隨著更多“數(shù)據(jù)獵人”加入這支數(shù)據(jù)“鐵軍”，宿州經(jīng)偵將繼續(xù)在科技賦能的道路上砥礪前行，為社會的經(jīng)濟安全保駕護航。

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